Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
25.12.2024 15:25
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о том, что сообщение или документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении или документе (отчете эмитента, годовом отчете акционерного общества, списке аффилированных лиц акционерного общества):
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение или ранее опубликованный текст документа (отчета эмитента, годового отчета акционерного общества, списка аффилированных лиц акционерного общества), информация в котором изменяется (корректируется):
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (опубликовано 01.07.2024 18:16) https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=emmUjKPxmU2Z5bjHVUpEXg-B-B)
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
По требованию Банка России в соответствии с Предписанием от 17.12.2024 в решение годового Общего собрания акционеров по вопросу 2.4 о выплате вознаграждение за работу в Совете директоров Банка включена следующая информация: «старшему независимому директору из Фонда Совета директоров в размере 1 000 000 (Один миллион)».
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений или полный текст измененной (скорректированной) информации:
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2024 года.
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 5, 6, 7: 2 736 925 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 736 925 голосов.
Принимающие участие в Общем собрании акционеры в количестве 11 обладали в совокупности 2 708 125 голосами по вопросам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 5, 6, 7 повестки дня, что составило 98,9477% от общего числа голосующих акций Банка и 100% от числа голосов лиц, имевших право принимать участие в голосовании по указанным вопросам повестки дня Общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 4 повестки дня Общего собрания: 13 684 625 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 13 684 625 голосов.
Принимающие участие в Общем собрании акционеры в количестве 11 обладали в совокупности 13 540 625 голосами по вопросу 4 повестки дня, что составило 98,9477% от общего числа голосующих акций Банка и 98,9477% от числа голосов лиц, имевших право принимать участие в голосовании по вопросу 4 повестки дня Общего собрания.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Все акционеры надлежащим образом были уведомлены о проведении годового Общего собрания акционеров. Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы.
Число голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, которые не подсчитывались в связи с нарушением сроков, установленных для направления бюллетеней, либо признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 0 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год, с заключением аудиторской организации ООО «ФБК».
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2023 отчетного года. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.
3. Об определении количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. О принятии решения об избрании членов Совета директоров на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2024 год.
7. Об утверждении внутреннего документа ТКБ БАНК ПАО.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По вопросу 1.1: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 1.2: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
По вопросу 2.1: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 2.2: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 2.3: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 2.4: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 3: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 4:
1. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ «ЗА» - 2 708 125
2. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ «ЗА» - 2 708 125
3. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ «ЗА» - 2 705 425
4. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ «ЗА» - 2 708 125
5. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ «ЗА» - 2 710 825
Итого голосов: 13 540 625.
По вопросу 5: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 6: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 7: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Формулировки принятых решений:
По вопросу 1.1 принято следующее решение:
1.1. Утвердить годовой отчет Банка за 2023 год.
По вопросу 1.2 принято следующее решение:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год, с заключением аудиторской организации ООО «ФБК».
По вопросу 2.1 принято следующее решение:
2.1. Направить прибыль Банка за 2023 год в размере 2 941 989 196,97 (Два миллиарда девятьсот сорок один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто шесть) рублей 97 копеек рублей в следующем порядке:
из прибыли Банка за 2023 год часть прибыли в размере 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей на пополнение фондов специального назначения:
1) Фонд благотворительности и спонсорской помощи: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
2) Фонд развития Банка: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
3) Фонд социального развития и материального поощрения: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
По вопросу 2.2 принято следующее решение:
2.2. Оставить в распоряжении Банка: 2 906 989 196,97 (Два миллиарда девятьсот шесть миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто шесть) рублей 97 копеек.
По вопросу 2.3 принято следующее решение:
2.3. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
По вопросу 2.4 принято следующее решение:
2.4. Выплатить вознаграждение за работу в Совете директоров Банка старшему независимому директору из Фонда Совета директоров: ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.
По вопросу 3 принято следующее решение:
3. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 5 (Пять) человек.
По вопросу 4 принято следующее решение:
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ
2. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ
3. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ
4. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ
5. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ.
По вопросу 5 принято следующее решение:
5. Избрать членов Совета директоров на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания.
По вопросу 6 принято следующее решение:
6. Утвердить аудиторской организацией Банка Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 год, в соответствии с требованиями Российского законодательства, аудита отдельных статей бухгалтерской информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности и включаемой в расчет величины прибыли текущего года подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а также аудита консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (включая обзорную проверку за 6 месяцев 2024 года).
По вопросу 7 принято следующее решение:
7. Утвердить в новой редакции внутренний документ Банка:
Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 01/2024 годового Общего собрания акционеров составлен 01 июля 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: обыкновенные;
серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102210B, 02.06.1993;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JXJC4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления
О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата «02» июля 2024 года М. П.
3. Подпись
3.1. Заместителя Председателя Правления
О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата «25» декабря 2024 года М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{78A2C806-7DB8-431F-9AF6-0B7E02ADB135}.uif